Uma operação da Polícia Federal realizada em Itajaí colocou sob investigação uma estrutura financeira suspeita de movimentar e ocultar recursos provenientes de atividades criminosas. Deflagrada na terça-feira (10), a Operação Recycling determinou o bloqueio de até R$ 93,2 milhões em ativos financeiros, além do sequestro de imóveis, embarcações e veículos em Santa Catarina e no Paraná.

A ação foi conduzida em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Federal. Em Itajaí, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e uma ordem de prisão preventiva, expedidos pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre (RS). Cerca de 25 policiais federais e servidores da Receita participaram dos trabalhos.

De acordo com as investigações, a estrutura financeira teria prestado serviços a organizações criminosas envolvidas no tráfico internacional de drogas. Entre os grupos investigados está uma organização suspeita de enviar carregamentos de cocaína à Europa utilizando os portos de Itajaí e Rio Grande, no Rio Grande do Sul.

Bens e empresas também foram atingidos

As determinações judiciais alcançaram diferentes tipos de patrimônio. Além do bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras e fundos de investimento, foram sequestrados 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, cinco embarcações e mais de 100 veículos.

A relação inclui aproximadamente 60 carros e motocicletas, entre eles modelos de luxo, além de 42 caminhões e reboques. A Justiça também determinou o bloqueio das cotas sociais de cinco empresas, com suspensão das atividades de quatro delas.

O valor de R$ 93,2 milhões corresponde ao limite estabelecido judicialmente para o bloqueio dos recursos financeiros dos investigados e de pessoas e empresas relacionadas a eles.

Investigação identificou movimentações suspeitas

A Operação Recycling é um desdobramento da Operação Hinterland, que apurou o envio de grandes carregamentos de cocaína para a Europa.

A partir da análise de informações reunidas na investigação anterior, a Polícia Federal identificou um operador financeiro suspeito de atuar na ocultação do patrimônio de uma das lideranças criminosas. As apurações indicam que a atividade ocorria desde 2012 e também poderia atender pessoas envolvidas em fraudes no setor de combustíveis.

Entre os indícios levantados estão depósitos realizados por empresas sem relação comercial aparente com o investigado, seguidos de saques em dinheiro e aquisição de bens registrados em nome de terceiros. As retiradas em espécie identificadas ultrapassaram R$ 26 milhões.

A análise de informações fiscais, bancárias e financeiras permitiu aos investigadores rastrear recursos e identificar possíveis mecanismos utilizados para dissimular a origem do patrimônio.

Os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas. As apurações continuam, e as suspeitas ainda deverão ser submetidas ao devido processo legal.